Києва наприкінці вересня закрила кримінальне провадження проти народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького щодо виведення 40 млн доларів в офшор влітку 2015 року, не знайшовши складу злочину.
Повідомляє портал «АНТИКОР» з посиланням на ЗМІ.
Це випливає з ухвали Дніпровського райсуду Києва від 12 жовтня.
Постанову слідчого про закриття кримінального провадження оскаржував народний депутат, за заявою якого воно було відкрите. Однак суддя вирішив, що прокурор закрив провадження обґрунтовано.
У рамках розслідування були допитано 23 особи, чиї імена у рішенні суду приховано. Допитали і службових осіб Нацбанку та "Ощадбанку", які переконували, що транзакції не суперечили законодавству.
Також експертиза не встановила факту підробки документів. Тому слідчий дійшов висновку, що відносини позики справді існували.
Окрім того, слідство завважило що Республіка Панама не входить до переліку офшорних зон, затвердженого розпорядженням уряду.
Нагадаємо, у травні столична прокуратура паралельно з НАБУ почала власне розслідування шахрайства нардепа від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького щодо виведення коштів в офшор.
Змову між посадовцями Нацбанку та кількома офшорними компаніями, які перерахували вищезазначені суму грошей розслідує Національне антикорупційне бюро з 31 грудня минулого року.
У НАБУ виникли сумніви щодо походження суми, яку Котвіцький переказав за кордон та не вніс до декларації.
Також у співробітників НАБУ виникли підозри щодо причетності до цієї оборудки глави МВС Арсена Авакова, адже відомо, що Ігор Котвіцький є його бізнес-партнером.
При цьому Аваков стверджує, що нардеп вивів 40 млн доларів за кордон законно.
Джерело: antikor.com.ua
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи