Президент Петр Порошенко является конечным бенефициаром или собственником значительной доли ряда компаний. Об этом сообщается в статье zn.ua.
Отмечается, что в слепой траст передан кондитерский бизнес Roshen, в то время, как за президентом есть и другие активы. Издание подчеркивает, что аграрные предприятия ничуть не уступают по масштабам кондитерским.
Юридическая процедура передачи в траст доли президента в корпорации Roshen на территории Украины завершена. Об этом сообщили в инвестиционной группе ICU. В ICU отметили, что трастовое соглашение было подписано 14 января 2016 года, что Rothschild подтвердил в своем заявлении для СМИ.
3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers)опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов Mossack Fonseca.
Украинские журналисты на основании утечки утверждали, что президент Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в слепой траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три офшорные компании.
Источник: glavcom.ua
Комментарии
Сколько условных пуль можно на 9 млн баксов сделать? Скажем спасибо Петру Алексеевичу Порошенко - именно на такую сумму оружия формально поставил он боевикам на Донбассе. И это только с одного предприятия...
Ну не клоун ли?!
Raiffeisen Bank International предоставлял миллионные кредиты компаниям из сферы влияния Порошенко, при этом поручителями выступали только офшорные компании. К примеру, банк Raiffeisen выдал кондитерской компании "Рошен", которая принадлежит Порошенко, кредит на сумму 115 млн долларов. Начиная с 2010-го года поручителем по данному кредиту выступает зарегистрированная на британских Виргинских островах офшорная компания Linquist Services… о владельцах которой ничего не известно. Подобные формы договоров используются при отмывании денег.
У 1998 році одним із засновників його “Українського промислово-інвестиційного концерну” стала компанія Agroprodimpex Corp з американського штату Делавер. У 2003 році в число засновників компанії увійшли кіпрська Agroprodimpex Cyprus Ltd і панамська Ukrprominvest Holding Ltd.
У 2012 році в структуру концерну увійшли також дві фірми з острова Мен – Fairbrook Enterprises Ltd і Willenhall Trading Ltd.
А на початку цього тижня з’явилася інформація, що Порошенко в серпні 2014 року утворив офшорну компанія Prime Asset Partners на Британських Віргінських островах і ще дві пов’язані фірми CEE Confectionery Investments Ltd. (Зареєстрована на Кіпрі у вересні 2014 року) і Roshen Europe B.V. (Зареєстрована в Нідерландах в грудні 2014 року).
RSS лента комментариев этой записи